自從2012年，HSBC 被捲入洗黑錢案，然後向美國支付19億美元罰款開始，之後各國政府陸續發現更多洗黑錢既醜聞。所以各國政府開始高度重視跨國洗黑錢活動，繼而設立各式各樣既監管機制，銀行Compliance 既工作亦都愈開愈多。